业内人士称
2020-02-04 18:30
来源:未知
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广西柳州市公安局经济犯罪侦查支队今年5月28日发出《关于依法登记与柳州正菱集团有限公司发生集资关系情况的通知》,宣布已依法对该集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并通知债权人到公安机关登记债权。

而从这一通知发出以来,廖荣纳已经失联,其去向引发猜测。知情人士告诉记者,廖今年4月已经离境,此次被通缉从侧面证实了这一消息。该知情人士告诉记者,正菱集团子公司“广西大象投资有限公司”重要业务就是办理“投资移民签证”。

业内人士介绍,正菱集团非法吸储重要平台是正菱下属的担保有限公司。记者掌握多张“借款协议”显示,有的是正菱集团担保,有的是“正菱融资性担保有限公司”担保。“廖借钱,集团和下属担保公司都是自己的,实际就是没有任何担保。”这位业内人士说。

今年6月,在当地警方的努力下,廖荣纳小儿子、曾任柳州正菱集团有限公司董事局主席的廖某某到警方接受调查,目前已被警方控制。

记者了解到,在吸收公众存款方面,警方查到正菱集团借款合同1500多份,总合同金额约32亿元。而截至目前到公安机关登记债权的债权人不到800人,相当部分债权人并未到公安机关登记。

江某说,商会给的利息是2分7,没有抵押物,而商会给正菱集团的利率高一些,“据说其中有2000万元是4分,我们商会会长是廖荣纳的贺州同乡”。

记者从柳州警方相关办案人员处证实,我国司法机关已通过国际刑警组织对廖荣纳发出“红色通缉令”。同时被通缉的还有廖荣纳的妻子、曾任柳州正菱集团董事局副主席的叶祉群。

“今年3月份,我又放了2000万元进去,廖荣纳承诺给我千分之三的日息。”柳州市柳邕路一家日化品批发部老板黎某告诉记者,他把5700万元借给廖荣纳。

我国司法机关日前通过国际刑警组织对柳州正菱集团实际控制人廖荣纳发出“红色通缉令”。

相关人士认为,在当前经济下行压力较大、银行紧贷的情况下,应注意防范非法集资事件的发生。

据悉,正菱集团是“广西百强企业”之一,廖荣纳是2009年“胡润百富榜”上榜人物,被认为是当地首富。这一民营企业通过自有担保公司和商会大量吸收公众存款,涉及银行和民间债务总计或超百亿,成为到目前为止广西最大的非法融资案。

“从七八年前开始,廖荣纳就经常召集我们商会的老板鼓吹玩金融来钱快,至少2分利。当时我们不信,后来就抱着试试看的心理放了几百万进去,开始他信誉都很好,我们慢慢地就越放越多了。”黎某是柳南商会会员,而廖荣纳是柳南商会会长。黎某告诉记者,柳南商会有7个人借有较大额度款项给廖荣纳,总金额超过3.5亿元。

据了解,此次向廖荣纳发出的“红色通缉令”是国际刑警组织最著名的一种国际通报。它的通缉对象是有关国家的法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。“红色通缉令”的有效期是5年,期满后如果仍没抓到犯罪嫌疑人,可以再续5年,直到抓住为止。

业内人士称,廖荣纳担任多个商会的负责人,各类商会是廖荣纳宣讲自己融资理念、高息集资的平台。柳南区五金家电行业商会会员江某说,他从2010年开始陆续投入300万元给商会,商会把从会员中收集的钱借给廖荣纳,总计6700万元。

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